Ontario nộp đơn để thu giữ căn hộ sang trọng trị giá 3,6 triệu đô la Toronto có liên quan với cáo buộc gian lận tiền điện tử

Chính quyền Ontario đã nộp đơn để thu giữ một căn hộ sang trọng trị giá 3,6 triệu đô la trên tầng 52 của một tòa nhà ở trung tâm thành phố Toronto. Họ cáo buộc trong đơn tòa án rằng đây là một phần của lối sống xa hoa được thực hiện thông qua một kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Ngay cả khi các nhà quản lý đang khẳng định lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số đang bùng nổ – với trị giá hiện tại là 3 nghìn tỷ đô la trên toàn cầu theo một số ước tính – các nhà quan sát cho rằng gian lận cũng đang gia tăng, và yêu cầu các nhà đầu tư phải cảnh giác với quảng cáo cường điệu và phải nghiên cứu kỹ.

Các nhà chức trách nói rằng ông Kevin Hobbs và một đối tác đã huy động được 33,7 triệu đô la tại công ty Vanbex có trụ sở tại Vancouver của họ. Họ quảng cáo một loại tiền điện tử có tên là “Fuel” và sáng tạo mà họ gọi là “hợp đồng thông minh”.

Theo đơn của tòa án, số tiền này được dùng để mua bất động sản ở Toronto và Vancouver, hai chiếc Range Rovers, và cho thuê một chiếc Lamborghini Aventador 2018.

Tài liệu của tòa án tuyên bố ông Hobbs đã đánh bạc 1,8 triệu đô la ở các sòng bạc tại, và cáo buộc rằng họ đã cam kết cho những hợp đồng thông minh – những thứ mà không bao giờ thành hiện thực.

Ông Hobbs nói với CTV News Toronto rằng ông phủ nhận mọi hành vi sai trái về phía mình, và nói rằng các nhà điều tra không hiểu sản phẩm tiền điện tử của công ty.

RCMP xác nhận với CTV News Toronto rằng cuộc điều tra của họ đang diễn ra, nhưng chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc hình sự nào.

Họ đã chuyển hồ sơ đến các văn phòng tịch thu dân sự ở cả B.C. và Ontario. Đó là cách mà các chính phủ có thể khởi kiện để thu hồi những gì họ tin là tài sản có được do phạm tội.

Căn hộ, thuộc sở hữu của ông Hobbs, đã được bán vào tháng 8 với giá 3,61 triệu đô la. Một thẩm phán yêu cầu đóng băng số tiền đó, cho đến khi vấn đề có thể được xử lý tại một phiên tòa.

Không có cáo buộc nào đã được kiểm tra hoặc chứng minh trước tòa.

Sự quan tâm đối với các khoản đầu tư tiền điện tử đang tăng vọt. Nhưng nhiều người Canada cũng đang trở thành nạn nhân của gian lận.

Trung tâm Chống gian lận Canada (The Canadian Anti-Fraud Centre) cho biết có 20.7 triệu đô la đã bị mất trên toàn quốc do cáo buộc gian lận tiền điện tử vào năm 2020. Con số đã tăng lên mức 35,6 triệu đô la bị mất chỉ trong 8 tháng vào năm 2021.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan