Cựu giám đốc ngân hàng RBC và ba người khác bị cáo buộc trong một vụ lừa đảo trị giá 10 triệu đô la 

Bốn người đã bị buộc tội sau cuộc điều tra kéo dài một năm về một âm mưu lừa đảo dưới dạng cho vay trị giá hàng triệu đô la ở Khu vực GTA.

Cuộc điều tra do Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Cảnh sát Tỉnh Ontario (SFO) bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 và tập trung vào một cựu giám đốc kinh doanh của Royal Bank of Canada.

Theo cảnh sát, người quản lý đã nhờ các cộng sự khác giúp lôi kéo những khách hàng đi vay đăng ký  Government Guaranteed Loans (Khoản vay được Chính phủ bảo lãnh).”

Cảnh sát cho biết các tài liệu ngân hàng đã bị làm giả trong quá trình này và các hợp đồng cho thuê và hóa đơn giả đã được tạo ra để đảm bảo các khoản vay sẽ được chấp nhận.

Các nhà điều tra tuyên bố rằng các khoản tiền nhận lại từ các khoản vay đã được phê duyệt đã được phân phối cho một số “nhà cung cấp” có liên hệ trực tiếp với người quản lý.

“Người ta cáo buộc rằng khoảng 10,5 triệu đô la đã được giải ngân, những người đi vay nhận được một phần nhỏ của số tiền đã được giải ngân trong khi ‘nhà cung cấp’ nhận phần lớn số tiền còn lại cho những công việc chưa bao giờ hoàn thành”, cảnh sát cho biết trong một thông cáo phát đi. Thứ sáu.

Theo kết quả của cuộc điều tra, bốn cư dân GTA — được cảnh sát xác định là Dillon Nanavati 37 tuổi, Aggash Mohan 25 tuổi, Nicksain Kalaimathian 29 tuổi và Jonnystan Amirtharatnam 26 tuổi — đã bị buộc tội gian lận hơn $ 5,000 theo Bộ luật Hình sự của Canada.

Nanavati đang phải đối mặt với một cáo buộc khác vì tội làm giả tài liệu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan